广东掀起金融安全教育潮 打击经济犯罪显成效

5月12日,广东省公安机关在番禺区大学城GOGO新天地广场开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。活动中,公安机关紧紧围绕“与民同心,为您守护”活动主题,向媒体和群众通报了2018年十大经济犯罪案件,介绍了识别非法集资、传销、银行卡盗刷、假币等常见经济犯罪的防范提示。

共立经济犯罪案件20678宗 同比下降5.0%

当日,省公安厅经侦局政委黄培富出席现场宣传活动,市场监管、税务、金融等部门委派相关领导和业务专家参加活动。活动举办了活泼有趣的防范知识宣讲,还展示了2018年度全省十大经济犯罪案件和常见多发经济犯罪的防范提示,并在广场轮动滚播广东省各地公安经侦部门制作的微电影,揭露各类犯罪手法,发出防范警示。

2018年,全省公安机关全面开展护航金融“利剑行动”。全省共立经济犯罪案件20678宗,同比下降5.0%,破案12095宗,刑拘16798人,逮捕9945人,移诉12156人,同比分别上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%,呈现“一降四升”的良好趋势。

全面打击经济犯罪 传销诈骗等案件顺利收网

广东省公安厅还公布了2018年广东省十大经济犯罪案件。其中包括广州“云联惠”特大传销案。

2018年5月8日,公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东省主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人1257名,涉案金额500亿元,全国共有会员896万人。经查,该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台,以“消费全返”为噱头,运用传销模式大肆发展会员和代理商。该案是建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

在深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案中,警方抓获犯罪嫌疑人18人,涉案资金约51亿元。案发后,犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人潜逃海外。2018年10月10日,广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨开展缉捕工作,在当地警方的协助下成功将4名外逃人员抓获归案。

2018年8月20日,广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网行动,共刑拘犯罪嫌疑人28名,查封涉案账户60多个,现场缴获涉案电脑50余台、手机60余部,冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个,冻结资金合计1.2亿元。该案一举打掉活动在精密仪器进口和通讯器材销售两个领域的多个虚开增值税专用发票犯罪团伙,有力维护了正常的税收征管秩序,挽回了大量国家税收损失,净化了同类企业的公平竞争环境。

在特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案中,公安部统一指挥,广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关对专案展开统一收网行动,在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络,共抓获犯罪嫌疑人47名,查获窃取银行卡磁条信息平台5个、被窃取的银行卡磁条信息105多万条、境外POS机38个、新型银行卡磁条信息侧录器5600多个,涉案金额10亿多元人民币。该案的成功侦破,及时消除了105万多张银行卡被盗刷的风险隐患。